Agropoli (SA): denunciate 11 persone per violazione antiriciclaggio.

La Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno (SA), ha concluso complesse indagini nei confronti di un primario gruppo bancario nazionale, coinvolto in operazioni di riciclaggio di 2,8 milioni di Euro, provenienti da un ingente traffico di 21.597 tonnellate di rifiuti realizzato tra le province di Salerno, Napoli e Caserta, la cui scoperta nel mese di dicembre 2012 aveva già portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 4 indagati e del sequestro preventivo di beni immobili, disponibilità finanziarie e di un sito destinato alla ricezione ed all’illecito riciclaggio di rifiuti, localizzato nella zona industriale di Marcianise (CE), del valore complessivo di 6,5 milioni di Euro. Le indagini delle Fiamme Gialle sono state focalizzate sull’analisi dei flussi finanziari derivanti dall’operatività illecita della società indagata, con ultima sede presso lo studio di un commercialista di Capaccio (SA) ed operante nel commercio di rottami metallici, nei confronti di clienti localizzati su tutto il territorio nazionale. Una delle banche, dove il sodalizio criminale aveva acceso i rapporti bancari a nome della società investigata, non ha mai provveduto a segnalare all’Unità di Investigazione Finanziaria l’effettuazione di prelevamenti per contanti per 2,8 milioni di Euro complessivi in un solo anno. Le successive indagini hanno permesso di accertare le responsabilità del direttore pro-tempore della filiale di Casavatore (NA) dell’Istituto di credito, dove la società aveva acceso il conto corrente. Al termine degli accertamenti, l’operato del Gruppo bancario coinvolto e del suo dipendente è stato segnalato al Ministero dell’Economia ed alla Banca d’Italia, per l’applicazione di sanzioni che potranno arrivare fino ad 1,1 milioni di Euro. Complessivamente, le indagini eseguite hanno portato alla denuncia di undici persone responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, traffico e gestione non autorizzata di rifiuti, frode fiscale e riciclaggio.

 

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